Latest News

Exercising superior investigative techniques, technological innovation and dedicated customer service, we educate and empower our partner clients to make informed business decisions and to employ world-class risk mitigation plans.

мај 12, 2016

Тај тренутак када… откријете да ваш рачуновођа има кривични досије за превару

[column width=“1/1″ last=“true“ title=““ title_type=“single“ animation=“none“ implicit=“true“]

Постоји неколико ствари у послу због којих ће вам се крв тако брзо охладити као када откријете да особа којој верујете у својим књигама и финансијама има мање него кристално јасан досије. Било да се ради о оптужници на чекању или осуди, ово је веома озбиљна ситуација и она коју је најбоље избегавати. Ево шта можете да урадите да бисте спречили да се то догоди проверама криминалне прошлости запослених и другим мерама, или да се правилно позабавите тим ако и када вам се то догоди.

Оптужбе за финансијске преваре

Оптужбе за финансијску превару могу веома варирати, од фалсификовања информација до стварне проневере, и може постојати широк спектар последица за та кривична дела. Без обзира на тежину оптужби, међутим, не постоје добри разлози да неко ко има досијеа о финансијској превари ради са новцем или на послу који се односи на финансије. Можда је важније и више забрињавајуће, ако је ваш запослени лагао о својој историји, то довољно говори о њиховом карактеру уопште.

Сертификација и етика

Један од најлакших начина да се елиминишу кандидати са потенцијално сумњивом историјом је да се траже кандидати који су тренутни чланови индустријских тела. Овлашћене рачуновође, на пример, имају веома строг етички кодекс који треба да се придржавају, и ако буду оптужени и осуђени за било који злочин, постоји велика шанса да ће изгубити сертификат.

Постоје и друга индустријска тела и организације, и док је чланство у многим од ових тела добровољно и није нужно услов за квалификовање за одређену позицију, избор да будете члан указује на одређени ниво карактера.

Провере финансијске каријере

Један од најлакших начина да започнете провјеру прошлости за запосленог који ради у финансијама је да сазнате да ли су чланови одређеног индустријског тијела или удружења, а затим провјерите њихову лиценцу или статус чланства. Пошто ове организације промовишу транспарентност, у већини случајева јавности је лако приступити њиховим евиденцијама.

Наравно, не захтевају сви послови да кандидати буду овлашћени рачуновођа или слично, и у том случају треба копати мало дубље.

Добра вест је да се у финансијском пољу очекује да ће компаније спровести детаљну проверу, и да ће тај скрининг укључивати провере кредитне способности и криминалне провере запослених. Увек је добра идеја да се кандидатима каже да ће то бити урађено, да се рано отклоне неодговарајући кандидати, а због осетљивих прописа о поверљивости, најбоље је то препустити трећој страни, која ће бити објективна и пажљива.

Допуните чекове

Наравно, чак и ако пажљиво прегледате сваког запосленог, увек постоји шанса да касније буде оптужен или осуђен за кривична дела. Да бисте били сигурни да сте заштићени од ризика и обавеза повезаних са тим сценаријима, добра је идеја да спроводите редовне „допунске” провере криминалне прошлости запослених за све чланове финансијског особља.

Не само да ће вам ова врста скрининга пружити безбрижност, она такође може бити од кључног значаја за ваш правни положај и ваш јавни имиџ. Ништа не може изгубити поверење ваше компаније брже од тога да јавност сазна да су неки од ваших запослених мање него поуздани!

Добра вест је да су финансије једна индустрија у којој се очекују овакве провере и да је релативно мало кандидата који тестирају своју срећу. Чак и један је превише, међутим, и увек је боље бити сигуран него жалити.

[/column]

Share

Prior to requesting your own check please confirm, prior to ordering, if our reports will be acceptable to the agency you are providing the report to.

Many countries will not provide official government responses. It is your responsibility to confirm if our reports are acceptable and AIS makes no warranties of their acceptance.

Download a copy of our Group Services Brochure

Download