[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]
هناك القليل من الأشياء في العمل التي من المحتمل أن تجعل دمك يسيل بسرعة مثل اكتشاف أن الشخص الذي تثق به في كتبك وأموالك لديه سجل أقل من وضوح الشمس. سواء كانت تهمة معلقة أو إدانة ، فهذه حالة خطيرة للغاية ، ومن الأفضل تجنبها. إليك ما يمكنك فعله لمنع حدوث ذلك مع عمليات التحقق من الخلفية الجنائية للموظفين وغيرها من الإجراءات ، أو للتعامل معها بشكل صحيح إذا حدث لك ذلك ومتى.
رسوم الاحتيال المالي
يمكن أن تختلف رسوم الاحتيال المالي بشكل كبير ، من تزوير المعلومات إلى الاختلاس الفعلي ، ويمكن أن يكون هناك مجموعة واسعة من العواقب لهذه الجرائم. بغض النظر عن خطورة التهم ، لا توجد أسباب وجيهة لوجود شخص لديه سجل من الاحتيال المالي يعمل بالمال أو في وظيفة متعلقة بالتمويل. ربما يكون الأمر الأكثر أهمية والأكثر إثارة للقلق ، أنه إذا كذب موظفك بشأن تاريخه ، فإنه يتحدث كثيرًا عن شخصيته بشكل عام.
الشهادات والأخلاق
واحدة من أسهل الطرق لاستبعاد المرشحين الذين يحتمل أن تكون لديهم تاريخ مشبوه هي البحث عن المرشحين الذين هم أعضاء حاليون في الهيئات الصناعية. المحاسبون القانونيون ، على سبيل المثال ، لديهم قواعد أخلاقية صارمة للغاية لدعمها ، وإذا تم اتهامهم وإدانتهم بأي جرائم ، فهناك فرصة جيدة لأن يفقدوا شهادتهم.
هناك هيئات ومنظمات صناعية أخرى ، وفي حين أن العضوية في العديد من هذه الهيئات طوعية وليست بالضرورة شرطًا للتأهل لمنصب معين ، فإن اختيار أن تكون عضوًا يشير بالفعل إلى مستوى معين من الشخصية.
فحوصات الخلفية المهنية المالية
تتمثل إحدى أسهل الطرق لبدء التحقق من الخلفية لموظف يعمل في الشؤون المالية في معرفة ما إذا كانوا أعضاء في هيئة أو جمعية صناعية معينة ، ثم التحقق من ترخيصهم أو وضع عضويتهم. نظرًا لأن هذه المنظمات تعزز الشفافية ، في معظم الحالات ، يسهل على الجمهور الوصول إلى سجلاتهم.
بالطبع ، لا تتطلب جميع الوظائف أن يكون المرشحون محاسبين قانونيين أو ما شابه ، وفي هذه الحالة ، تحتاج إلى التعمق أكثر.
والخبر السار هو أنه من المتوقع في المجال المالي أن تقوم الشركات بفحص متعمق ، وأن هذا الفحص سيشمل عمليات التحقق من الائتمان وفحص الخلفية الجنائية للموظفين. من الجيد دائمًا إخبار المرشحين أنه سيتم القيام بذلك ، للتخلص من المرشحين غير المناسبين في وقت مبكر ، وبسبب لوائح السرية الحساسة ، من الأفضل ترك هذا لطرف ثالث ، سيكون موضوعيًا وحذرًا.
شيكات التعبئة
بالطبع ، حتى إذا قمت بفحص كل موظف بعناية ، فهناك دائمًا احتمال أن يتم اتهامهم أو إدانتهم بارتكاب جرائم في وقت لاحق. من أجل ضمان حمايتك من المخاطر والمسؤوليات المرتبطة بهذه السيناريوهات ، من المستحسن إجراء فحوصات خلفية جنائية منتظمة “إضافية” للموظفين على جميع موظفي الشؤون المالية.
لن يوفر لك هذا النوع من الفحص راحة البال فحسب ، بل يمكن أن يكون أيضًا مهمًا لوضعك القانوني وصورتك العامة. لا شيء يمكن أن يفقد ثقة شركتك أسرع من اكتشاف الجمهور أن بعض موظفيك أقل جدارة بالثقة!
والخبر السار هو أن التمويل هو أحد الصناعات التي يُتوقع فيها هذه الأنواع من الشيكات ، وهناك عدد قليل نسبيًا من المرشحين الذين يختبرون حظهم. ومع ذلك ، حتى واحد منهم كثير جدًا ، ومن الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا من أن تكون آسفًا.
[/column]
