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在商业领域，很少有事情能像发现你信任的账目和财务人员有不太清楚的记录那样，迅速让你血脉喷张。 无论是待决指控还是定罪，这都是非常严重的情况，也是最好避免的情况。 以下是你可以通过雇员犯罪背景调查和其他措施来防止这种情况的发生，或者在这种情况发生在你身上时妥善处理。
金融诈骗指控
金融欺诈的指控可以有很大的不同，从伪造信息到实际挪用，而且这些罪行的后果也可能很广泛。 然而，无论指控的严重程度如何，都没有充分的理由让有金融欺诈记录的人从事与金钱有关的工作或从事与金融有关的工作。 也许更重要和更令人担忧的是，如果你的员工对他们的历史撒谎，这就说明了他们的总体性格。
认证和道德
剔除有潜在不光彩历史的候选人的最简单方法之一是寻找目前是行业机构成员的候选人。 例如，特许会计师有一个非常严格的道德准则需要维护，如果他们被指控并被判定犯有任何罪行，他们很有可能会失去认证。
还有其他行业机构和组织，虽然许多机构的成员资格是自愿的，不一定是胜任某一职位的要求，但选择成为成员确实表明了某种程度的性格。
金融职业背景调查
对从事金融工作的雇员进行背景调查的最简单方法之一是了解他们是否是某一行业机构或协会的成员，然后检查他们的执照或会员资格。 因为这些组织提倡透明度，在大多数情况下，他们的记录很容易被公众获取。
当然，并不是所有的工作都要求应聘者是特许会计师或类似的人，在这种情况下，你需要挖掘得更深一点。
好消息是，在金融领域，预计公司将进行深入的筛选，而这种筛选将包括信用检查和员工犯罪背景调查。 告诉候选人将做这些事情总是一个好主意，以便尽早淘汰不合适的候选人，而且由于敏感的保密规定，最好把这些事情交给第三方来做，他们会客观和谨慎。
涨价支票
当然，即使你仔细筛选每一位员工，他们总有可能在以后被指控或被定罪。 为了确保你免受与这些情况有关的风险和责任，对所有财务人员进行定期的 “补充 “员工犯罪背景调查是一个好主意。
这种筛选不仅能让你安心，而且对你的法律地位和公众形象也至关重要。 没有什么能比公众发现你的一些员工不那么值得信任更快失去你的公司的信任了
好消息是，金融业是一个期待此类检查的行业，相对来说，测试自己运气的候选人很少。 然而，即使是一个也太多了，安全总是比遗憾好。
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