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Hay pocas cosas en el mundo de los negocios que le hielen la sangre tan rápidamente como descubrir que la persona a la que confía sus libros y finanzas tiene un historial poco claro. Tanto si se trata de una acusación pendiente como de una condena, se trata de una situación muy grave, que es mejor evitar. Esto es lo que puede hacer para evitar que esto ocurra mediante la comprobación de los antecedentes penales de los empleados y otras medidas, o para afrontarlo adecuadamente en caso de que le ocurra.
Acusaciones de fraude financiero
Los cargos por fraude financiero pueden variar enormemente, desde la falsificación de información hasta la malversación real, y puede haber una amplia gama de consecuencias para esos delitos. Sin embargo, independientemente de la gravedad de los cargos, no hay buenas razones para que alguien con antecedentes de fraude financiero trabaje con dinero o en un empleo relacionado con las finanzas. Y lo que es más importante y preocupante, si su empleado mintió sobre su historial, eso dice mucho de su carácter en general.
Certificación y ética
Una de las formas más fáciles de descartar a candidatos con historiales potencialmente turbios es buscar candidatos que sean miembros actuales de organismos del sector. Los censores jurados de cuentas, por ejemplo, tienen que respetar un código ético muy estricto, y si son acusados y condenados por algún delito, es muy probable que pierdan su certificación.
Existen otros organismos y organizaciones del sector y, aunque la pertenencia a muchos de ellos es voluntaria y no constituye necesariamente un requisito para estar cualificado para un determinado puesto, la elección de ser miembro indica un cierto nivel de carácter.
Verificación de antecedentes de la carrera financiera
Una de las formas más sencillas de iniciar la comprobación de los antecedentes de un empleado del sector financiero es averiguar si pertenece a algún organismo o asociación del sector y, a continuación, comprobar su licencia o condición de miembro. Dado que estas organizaciones promueven la transparencia, en la mayoría de los casos sus registros son de fácil acceso para el público.
Por supuesto, no todos los empleos exigen que los candidatos sean contables colegiados o similares, y en ese caso hay que indagar un poco más.
La buena noticia es que en el ámbito financiero se espera que las empresas lleven a cabo una investigación en profundidad, y que esa investigación incluya comprobaciones de crédito y de antecedentes penales de los empleados. Siempre es una buena idea informar a los candidatos de que se van a hacer estas pruebas, para descartar a los candidatos inadecuados desde el principio, y debido a las delicadas normas de confidencialidad, es mejor dejar este asunto en manos de un tercero, que será objetivo y cuidadoso.
Cheques de recarga
Por supuesto, aunque investigue cuidadosamente a todos los empleados, siempre existe la posibilidad de que sean acusados o condenados por delitos más adelante. Para asegurarse de que está protegido de los riesgos y responsabilidades asociados a estas situaciones, es una buena idea realizar comprobaciones periódicas de los antecedentes penales de todos los miembros del personal financiero.
Este tipo de investigaciones no sólo le proporcionarán tranquilidad, sino que también pueden ser cruciales para su posición jurídica y su imagen pública. Nada puede hacer perder más rápidamente la confianza de su empresa que el hecho de que el público descubra que algunos de sus empleados no son dignos de confianza.
La buena noticia es que el financiero es un sector en el que se esperan este tipo de comprobaciones, y son relativamente pocos los candidatos que prueban suerte. Sin embargo, incluso uno es demasiado, y siempre es mejor prevenir que curar.
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