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Ci sono poche cose nel mondo degli affari che possono farvi gelare il sangue quanto scoprire che la persona a cui affidate i vostri libri contabili e le vostre finanze ha un passato tutt’altro che cristallino. Che si tratti di un’accusa pendente o di una condanna, si tratta di una situazione molto grave, che è meglio evitare. Ecco cosa potete fare per evitare che ciò accada con controlli sul passato dei dipendenti e altre misure, o per affrontarlo correttamente se e quando vi accade.
Accuse di frode finanziaria
Le accuse di frode finanziaria possono variare notevolmente, dalla falsificazione di informazioni all’appropriazione indebita vera e propria, e le conseguenze di tali reati possono essere molteplici. Indipendentemente dalla gravità delle accuse, tuttavia, non ci sono buone ragioni per far lavorare con il denaro o in un lavoro legato alla finanza una persona con precedenti di frode finanziaria. Forse più importante e preoccupante è il fatto che se il dipendente ha mentito sulla sua storia, questo la dice lunga sul suo carattere in generale.
Certificazione ed etica
Uno dei modi più semplici per escludere i candidati con storie potenzialmente losche è quello di cercare i candidati che sono membri attuali di organismi di settore. I commercialisti, ad esempio, hanno un codice etico molto severo da rispettare e se vengono accusati e condannati per qualche reato, è molto probabile che perdano la certificazione.
Esistono altri enti e organizzazioni del settore e, sebbene l’adesione a molti di questi enti sia volontaria e non necessariamente un requisito per essere qualificati per una determinata posizione, la scelta di esserne membri indica un certo livello di carattere.
Controlli sui precedenti della carriera finanziaria
Uno dei modi più semplici per avviare un controllo dei precedenti di un dipendente che lavora nel settore finanziario è scoprire se è membro di un particolare ente o associazione di settore, e quindi verificare la sua licenza o la sua posizione di membro. Poiché queste organizzazioni promuovono la trasparenza, nella maggior parte dei casi i loro documenti sono facilmente accessibili al pubblico.
Naturalmente, non tutti i lavori richiedono che i candidati siano in possesso di un diploma di commercialista o simili, e in questo caso è necessario scavare un po’ più a fondo.
La buona notizia è che nel settore finanziario ci si aspetta che le aziende effettuino uno screening approfondito, che includa controlli sul credito e sui precedenti penali dei dipendenti. È sempre una buona idea informare i candidati che verranno fatti questi controlli, per eliminare in anticipo i candidati non idonei; inoltre, a causa delle delicate norme sulla riservatezza, è meglio affidare questo compito a una terza parte, che sarà obiettiva e attenta.
Assegni di ricarica
Naturalmente, anche se ogni dipendente viene esaminato con attenzione, c’è sempre la possibilità che venga accusato o condannato per reati in un secondo momento. Per assicurarsi di essere protetti dai rischi e dalle responsabilità associate a questi scenari, è buona norma eseguire regolarmente controlli “top up” sui precedenti penali dei dipendenti di tutto il personale finanziario.
Questo tipo di screening non solo vi garantirà la massima tranquillità, ma può anche essere fondamentale per la vostra posizione legale e per la vostra immagine pubblica. Non c’è niente che possa far perdere la fiducia della vostra azienda più velocemente di quanto non faccia il pubblico scoprendo che alcuni dei vostri dipendenti sono poco affidabili!
La buona notizia è che la finanza è un settore in cui questo tipo di controlli è previsto e sono relativamente pochi i candidati che sfidano la sorte. Tuttavia, anche uno solo è troppo, ed è sempre meglio essere sicuri che dispiaciuti.
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